Выплаты в размере более 300% обещала финпирамида в Карагандинской области
Деятельность финансовой пирамиды пресекли в Карагандинской области, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
«Через аккаунты в мессенджерах, зарегистрированные на разные абонентские номера, основали пять групп для сбора вкладчиков. Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. Установленные следствием признаки входят в перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды», – сообщили в ведомстве.
Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Ранее деятельность финансовой пирамиды ТОО Qozgan inc. пресекли в Алматы. Пирамида была замаскирована под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке РК.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!